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宁夏银星能源股份有限公司 2019年第一次临时股东大会决议公

2019-12-03 19:03:57 
 
 

公司及董事会全体成员保证所披露的信息真实、准确、完整,无虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、会议的召开和出席

(一)会议的时间、地点和召集人

1.现场会议将于2019年9月11日星期三下午14:30举行。

(一)2019年9月11日上午9:30-11:30和下午13: 00-15: 00通过深交所交易系统进行网上投票;

(2)通过深交所网上投票系统进行网上投票的时间为2019年9月10日下午15:00至2019年9月11日下午15:00。

3.现场会议地点:宁夏银川市西峡区六盘山西路166号宁夏银星能源有限公司办公楼202会议室;

4.召集方式:现场投票和网上投票相结合;

5.会议召集人:宁夏银星能源有限公司董事会;

6.会议主席:高远先生;

7.会议根据《中华人民共和国公司法》、《深圳证券交易所上市规则》、《上市公司股东大会规则》和宁夏银星能源有限公司章程的有关规定召开

(二)股东出席情况

1.出席现场股东大会的股东及股东授权代表4人,代表285,718,400股,占公司706,118,997股总股本的40.46%。

2.36名股东通过互联网投票,代表10,222,837股,占公司总股份的1.45%。

(三)公司董事、监事、部分高级管理人员和见证律师出席股东大会。

二.法案的审议和表决

(一)法案的表决方法

会议采用现场登记投票和在线投票相结合的方式对该法案进行表决。

(二)议案的表决结果

本次股东大会审议的提案均为普通提案,出席股东大会的股东及股东代理人所代表的有表决权股份超过半数通过。会议第一、三、五项议案为关联交易议案,其中第一、五项议案需要关联股东中铝宁夏能源集团有限公司回避表决。第三项提案没有股东需要回避投票的情况。

本次会议的投票结果如下:

提案1:关于与中铝金融有限公司重新签署金融服务协议及关联交易的提案

一般性投票:

同意11,704,937股,占出席会议有表决权股份的98.7647%;反对股份146,400股,占出席会议有表决权股份的1.2353%;弃权:0股(其中0股因无表决权而违约),占本次会议有表决权股份的0.0000%。

中小股东的一般投票:

同意11,704,937股,占出席会议的少数股东所持股份的98.7647%;反对146,400股,占出席会议的少数股东所持股份的1.2353%;0股弃权(其中0股因未投票而违约),占出席会议的少数股东所持股份的0.0000%。

相关事项的说明:

这项动议是一项关联方交易。相关股东中铝宁夏能源集团有限公司持有284,089,900股代表股份,回避对该议案进行表决。

投票结果:通过。

议案2:关于增加公司及子公司2019年融资计划金额的议案。

一般性投票:

同意295,792,337股,占出席会议有表决权股份的99.9497%;148,900股反对,占出席会议有表决权股份的0.0503%;弃权:0股(其中0股因无表决权而违约),占本次会议有表决权股份的0.0000%。

中小股东的一般投票:

同意11,702,437股,占出席会议的少数股东所持股份的98.7436%;反对148,900股,占出席会议的少数股东所持股份的1.2564%;0股弃权(其中0股因未投票而违约),占出席会议的少数股东所持股份的0.0000%。

投票结果:通过。

议案3:关于向宁夏银行申请流动性贷款及关联交易的议案。

一般性投票:

同意295,794,837股,占出席会议有表决权股份的99.9505%;146,400股反对,占出席会议有表决权股份的0.0495%;弃权:0股(其中0股因无表决权而违约),占本次会议有表决权股份的0.0000%。

提案4:关于全资子公司对公司担保的提案。

议案5:关于全资子公司融资租赁及关联交易的议案。

一般性投票:

同意11,702,437股,占出席会议有表决权股份的98.7436%;反对股份148,900股,占出席会议有表决权股份的1.2564%;弃权:0股(其中0股因无表决权而违约),占本次会议有表决权股份的0.0000%。

以上建议经公司第十二届董事会和第十二届监事会审议通过。详情请参见本公司于2019年8月27日在《证券时报》、《证券日报》、《中国证券报》、《上海证券报》和巨潮信息网(网址:www.cninfo.com.cn)上披露的相关公告。

三.律师出具的法律意见书

宁夏何方元律师事务所律师马楠和律师王璐为本次股东大会出具了法律意见。他们的总结意见是:公司本次股东大会的召开程序、出席会议的人员和召集人的资格、表决程序和表决结果等相关事项均符合相关法律、法规和公司章程的规定。本次股东大会的表决程序和结果合法有效。

四.供参考的文件

1.股东大会决议由与会董事和记录员签字确认,并加盖董事会印章。

2.宁夏何方元律师事务所对宁夏银星能源有限公司2019年第一次临时股东大会出具的法律意见。

3.深圳证券交易所要求的其他文件。

宁夏银星能源有限公司

董事会

2019年9月12日

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