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资金核查,拆穿“守法”谎言

2019-10-27 18:43:05 
 
 

最近,国家税务总局、大连西岗区税务局根据调查线索,核实了J技术研发公司通过接受虚假发票虚报成本以逃避纳税。针对企业违法行为,该局决定依法缴纳增值税和企业所得税共19.1万元,并处滞纳金和少缴税款两倍的罚款,并将案件移送公安机关。

不久前,大连西岗区税务机关接到上级税务机关的调查函,称辖区内的J科技公司涉嫌偷税漏税,接受了L公司和M公司出具的7张线材产品虚假发票。

西岗区税务局稽查司立即组织人员对J科技公司进行立案稽查。强生科技公司成立于2009年。是一家以加工销售机械设备、五金制品、电子产品为主的民营企业,注册资本150万元,一般为增值税纳税人。

视察员首先采访了日本科技公司的法定代表人宋某。宋某告诉检查人员,通过朋友的介绍,该公司已经与M公司和L公司做了几笔电汇业务。根据协议付款后,另一方负责送货上门。这些商品都是经过简单的削价出售的。这些企业没有问题。企业一直依法经营,没有欺诈性发票。

尽管宋很冷静,很有把握,但核查人员的疑虑并没有消除。决定进行外围调查,重点是核实企业与宋之间的资金流动情况。这一检查,果然有收获。

检查人员发现,在J科技公司向L公司和M公司支付货款后不久,宋某的个人账户收到了一笔金额相同的款项,这笔款项是从一个名叫王某的个人账户转账的。经过追查,检查人员发现这个名叫王某的人是L公司和M公司的前股东,资本流动调查结果显示,J科技公司支付给L公司和M公司的款项,在通过王某的个人账户后,最终回到了J科技公司负责人宋某的账户,显示出明显的资本流动图。

视察员立即再次采访了宋某。面对证据,宋某最终承认了虚报资金流量、以现金支付手续费的违法事实,从L公司和M公司的实际控制人王某处虚开了7张发票,总金额为59.8万元。西岗区税务局依法对企业进行处罚,并将案件移送公安机关。

这篇文章发表在2019年9月17日的《中国税务新闻》b2版上

马媛媛,我们的记者程丽华和郑国勇

资料来源:中国税务总局

编辑:张越(010) 6193078

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